„Наш Дом- България” АД Холдинг
ДОКЛАД
2022 г.
ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР („НАРЕДБА
№ 48”)
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „Наш Дом- България” АД
Холдинг” АД за 2021 г.
I.
Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата
финансова година или за по-дълъг период
В политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „Наш
Дом- България” АД Холдинг и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на
акционерител , са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на
законовата регламентация:
-
Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на
изпълнителния директор, се определят от Общото събрание на акционерите на
Дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при
определяне на възнагражденията;
На членовете на Съвета на директорите не се изплаща постоянно
възнаграждение в съответствие с критериите залегнали в политиката за
възнагражденията.
-
Съветът на директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг възнамерява
стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото
събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година,
така и в по-дългосрочна перспектива.
II.
1.
Информация по чл. 13 от Наредба № 48
Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на
политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация
за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните
консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката
за възнагражденията:
Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за
възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете
на Съвета на директорите на „ВИНЪС” АД се определят от Общото събрание на
страница 1 от 5
 09 _2021
„Наш Дом- България” АД Холдинг
2022 г.
акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти.
Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.
2.
Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното
възнаграждение на членовете на управителния орган:
Членовете на съвета на директорите на „Наш Дом- България” АД Холдинг не
получават постоянно възнаграждение с изключение на Андрей Тенев,които е
назначен на трудов договор 2 часов работен ден.
3.
Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които
се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид
променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от
Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:
Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид
променливо възнаграждение.
4.
Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите
за постигнатите резултати:
Не е приложимо.
5.
Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите
резултати:
Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите отчита:
задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на
членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и
приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и
резултатите на дружеството;
възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на
Съвета на директорите;
наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на
директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.
6.
Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси
и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:
Не е приложимо.
7.
Описание на основните характеристики на схемата за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или
дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен
или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо:
Не е приложимо.
8.
Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите
възнаграждения:
Не е приложимо.
9.
Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:
Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло
съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на
Съвета на директорите не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и при
променливи възнаграждения.
страница 2 от 5
 09 _2021
„Наш Дом- България” АД Холдинг
10.
2022 г.
Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и
опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи
възнаграждения, основани на акции:
Не са предвидени променливи възнаграждения, респективно няма опции върху
акции или възнаграждения с акции.
11.
Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на
мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на
периода по т. 10:
Не е приложимо.
Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните
органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за
прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими
плащания в случай на предсрочно прекратяване:
Договорите с членовете на управителния орган са безсрочни. Дължимите
предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за
търговската практика и определени в българското законодателство./ отнася се
само за Анрей Тенев/
12.
13.
Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на
членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова
година:
Пълният размер на брутното възнаграждение на членовете на Съвета на
директорите за 2021 г. възлиза на 4 800 лв.
Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета
на директорите.
14.
Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на
управителен или контролен орган в публично дружество за определен период
през съответната финансова година:
а)
Пълният размер на изплатеното и/или начислено
възнаграждение на лицето за съответната финансова година:
брутно
Съгласно Устава на „ВИНЪС” АД, членовете на Съвета на директорите получават
възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.
За отчетния период Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС” АД не е
определило възнаграждение и такова не е изплащано от Дружеството на двама
от членовете на Съвета на директорите Йоанис Петрос Бонакис и Йоанис Георгиос
Сахинис, предвид обстоятелството, че същите са и акционери в Дружеството.
На Емануил Калайцакис, в качеството му на независим член на СД на
Дружеството, е изплатено възнаграждение в размер на 4 800 лв.
б)
Възнаграждението и други материални и нематериални стимули,
получени от лицата от дружества от същата група:
Не е приложимо.
в)
Възнаграждение, получено от лицата под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:
Не са изплащани подобни възнаграждения.
страница 3 от 5
 09 _2021
„Наш Дом- България” АД Холдинг
2022 г.
г)
Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата
извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими
съгласно сключения с тях договор:
Не са изплащани подобни възнаграждения.
д)
Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицата по време на последната финансова година:
През последната финансова година не са били прекратявани функциите на
членове на Съвета на директорите.
е)
Обща оценка на всички непарични облаги,
възнаграждения, извън посочените в букви „а” до „д”:
приравнени
на
Няма изплащани непарични облаги, приравнени на възнаграждения.
ж)
Информация относно всички предоставени заеми, плащания на
социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни
дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния
му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и
лихвите:
Не са налице такива.
15.
Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други
схеми за стимулиране въз основа на акции:
Няма акции, опции върху акции или други схеми за стимулиране.
а)
Брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от
дружеството през съответната финансова година и условията, при които са
предложени, съответно предоставени:
Не са предлагани опции и не са предоставяни акции.
б)
Брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова
година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията
или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на
финансовата година:
Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.
в)
Брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата
година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и
съществени условия за упражняване на правата:
Няма опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.
г)
Всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции
върху акции, приети през финансовата година:
Няма съществуващи опции.
16.
Информация относно годишно изменение на възнаграждението, резултатите на
дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно
работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през
предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който
да позволява съпоставяне:
Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на
променливото възнаграждение:
страница 4 от 5
17.
 09 _2021
„Наш Дом- България” АД Холдинг
Не е приложимо.
18.
2022 г.
Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на
политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.
11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на
извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не
са приложени:
В политиката за възнагражденията не са посочени извънредни обстоятелства, при
които дружеството временно да не прилага част от политиката.
Дата:
05.03.2022 г.
_________________________
Андрей Тенев,
изпълнителен директор
страница 5 от 5