ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ
Глава І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
(1)
Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
„ВИНЪС” АД („Политиката”) е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март
2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ.
бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48”), във връзка с разпоредбите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”).
(2)
Целта на настоящата политика е да установи обективни критерии при определяне на
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ
(„Дружеството”), като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и
изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
Член 2
(1)
Съветът на директорите на Дружеството отговаря за разработването на Политиката, нейното
прилагане и следи за нейното преглеждане най-малко веднъж на всеки 4 години.
(2)
Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като
самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
Дружество, обявен в поканата за свикването му, и се утвърждават от Общото събрание на
акционерите.
Член 3
(1)
Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката, в доклад,
който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.
(2)
Докладът по ал. 1 е с минимално установено съдържание по Наредба № 48.
(3)
Докладът по ал. 1, Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на
акционерите, и всяка последваща промяна в нея, както и всякаква друга информация относно
възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се оповестяват на обществеността в
съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и
достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация,
представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването им на интернет страницата
на Дружеството (с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и
резултатите от гласуването й), както и чрез останалите предвидени от закона начини.
(4)
Политиката ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена
с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.
(5)
Обстоятелството, че Политиката предвижда изплащане единствено на постоянно
възнаграждение ще позволи планирането на тази част от разходите на дружеството, така че това ще
позволи изпълнението на бизнес целите на дружеството, както и ще способства устойчивото
1/4